Клієнт — фізична особа — учасник резонансного антикорупційного кримінального провадження з міжнародним елементом.

‍

Суть — комплексний захист клієнта у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів, включаючи судовий розгляд, виконання вироку, зняття арештів з активів в Україні та за кордоном, повернення арештованих коштів, міжнародну правову допомогу та взаємодію з іноземними правоохоронними органами.

‍

Роль — партнери BLACK FORT здійснюють комплексний правовий супровід клієнта на всіх етапах кримінального провадження, координуючи роботу українських та іноземних радників у межах кількох юрисдикцій.

‍

Робота включає: представництво інтересів клієнта під час досудового розслідування та судового розгляду; супровід виконання вироку Вищого антикорупційного суду України; ініціювання та супровід процедур зі зняття арештів із нерухомого майна, грошових коштів та інших активів клієнта; забезпечення фактичного виконання судових рішень і постанов уповноважених органів про скасування арештів та припинення обмежень щодо розпорядження активами; координацію процедур зі зняття арешту та повернення коштів, заблокованих у Франції; взаємодію з французькими адвокатами, органами прокуратури, банківськими установами та іншими компетентними органами щодо розблокування і поверненняактивів клієнта; консультування з питань міжнародної правової допомоги,транскордонного виконання судових рішень та дотримання вимог фінансового комплаєнсу; супровід здійснення міжнародних платежів відповідно до судового рішення, включаючи взаємодію з банками щодо процедур AML/CTF та санкційного комплаєнсу; представництво інтересів клієнта у взаємодії з правоохоронними органами Естонської Республіки у зв’язку із запитом про міжнародну правову допомогу та проведенням процесуальних дій у межах іноземного кримінального провадження; координацію роботи іноземних радників та забезпечення єдиної правової стратегії у кількох юрисдикціях.

‍

Транскордонна взаємодія BLACK FORT координувала співпрацю з французькими адвокатами та компетентними органами Франції щодо зняття арешту, розблокування і повернення активів клієнта, а також забезпечувала взаємодію з Офісом Генерального прокурора Естонської Республіки у межах міжнародної правової допомоги.

‍

Юрисдикції -  Україна | Франція | Естонія

‍

Органи, залучені до провадження: Вищий антикорупційний суд України; Національне антикорупційне бюро України; компетентні органи Французької Республіки; Офіс Генерального прокурора Естонської Республіки.

‍

Практика White-Collar Crime | Cross-Border Investigations  

‍

Команда -  2 партнери; 3 юристи.

‍

Статус: судове провадження завершено. Супровід окремих процедур зі зняття арештів, повернення активів і міжнародної правової взаємодії триває.

‍

Значення —  проєкт охоплює комплексний захист клієнта у кримінальному провадженні, супровід виконання судового рішення, зняття арештів із майна та коштів, а також повернення активів, заблокованих в іноземній юрисдикції. Команда BLACK FORT забезпечила правовий супровід скасування арештів із нерухомого майна та інших активів клієнта в Україні, включаючи отримання відповідних судових рішень і постанов уповноважених органів та контроль за їх фактичним виконанням у державних реєстрах. Окремим напрямом стала координація процедури зняття арешту та повернення коштів у Франції, що вимагало взаємодії з іноземними адвокатами, прокуратурою, банківськими установами й органами фінансового контролю. Складність справи полягала не лише в отриманні рішень про скасування арештів, а й у забезпеченні їх практичного виконання в різних правових системах із дотриманням вимог міжнародної правової допомоги, AML/CTF, санкційного законодавства та банківського комплаєнсу.