Клієнт — фізична особа — учасник резонансного антикорупційного кримінальногопровадження з міжнародним елементом.

‍

Суть — комплексний захист клієнта у кримінальному провадженні щодо корупційнихзлочинів, включаючи судовий розгляд, виконання вироку, зняття арештів з активівв Україні та за кордоном, повернення арештованих коштів, міжнародну правовудопомогу та взаємодію з іноземними правоохоронними органами.

‍

Роль — партнери BLACK FORT здійснюють комплексний правовий супровід клієнта навсіх етапах кримінального провадження, координуючи роботу українських таіноземних радників у межах кількох юрисдикцій.

‍

Робота включає: представництво інтересів клієнта під час досудового розслідування тасудового розгляду; супровід виконання вироку Вищого антикорупційного судуУкраїни; ініціювання та супровід процедур зі зняття арештів із нерухомогомайна, грошових коштів та інших активів клієнта; забезпечення фактичноговиконання судових рішень і постанов уповноважених органів про скасуванняарештів та припинення обмежень щодо розпорядження активами; координаціюпроцедур зі зняття арешту та повернення коштів, заблокованих у Франції;взаємодію з французькими адвокатами, органами прокуратури, банківськимиустановами та іншими компетентними органами щодо розблокування і поверненняактивів клієнта; консультування з питань міжнародної правової допомоги,транскордонного виконання судових рішень та дотримання вимог фінансовогокомплаєнсу; супровід здійснення міжнародних платежів відповідно до судовогорішення, включаючи взаємодію з банками щодо процедур AML/CTF та санкційногокомплаєнсу; представництво інтересів клієнта у взаємодії з правоохоронними органамиЕстонської Республіки у зв’язку із запитом про міжнародну правову допомогу тапроведенням процесуальних дій у межах іноземного кримінального провадження;координацію роботи іноземних радників та забезпечення єдиної правової стратегіїу кількох юрисдикціях.

‍

Транскордонна взаємодія BLACK FORT координувала співпрацю з французькимиадвокатами та компетентними органами Франції щодо зняття арешту, розблокуванняі повернення активів клієнта, а також забезпечувала взаємодію з ОфісомГенерального прокурора Естонської Республіки у межах міжнародної правовоїдопомоги.

‍

Юрисдикції -  Україна | Франція | Естонія

‍

Органи, залучені до провадження: Вищий антикорупційний суд України; Національнеантикорупційне бюро України; компетентні органи Французької Республіки; ОфісГенерального прокурора Естонської Республіки.

‍

Практика White-Collar Crime | Cross-Border Investigations |

‍

Команда -  2 партнери; 3 юристи.

‍

Статус: судове провадження завершено. Супровід окремих процедур зі зняттяарештів, повернення активів і міжнародної правової взаємодії триває.

‍

Значення —  проєкт охоплює комплексний захист клієнта укримінальному провадженні, супровід виконання судового рішення, зняття арештівіз майна та коштів, а також повернення активів, заблокованих в іноземнійюрисдикції. Команда BLACK FORT забезпечила правовий супровід скасування арештівіз нерухомого майна та інших активів клієнта в Україні, включаючи отриманнявідповідних судових рішень і постанов уповноважених органів та контроль за їхфактичним виконанням у державних реєстрах. Окремим напрямом стала координаціяпроцедури зняття арешту та повернення коштів у Франції, що вимагало взаємодії зіноземними адвокатами, прокуратурою, банківськими установами й органамифінансового контролю. Складність справи полягала не лише в отриманні рішень проскасування арештів, а й у забезпеченні їх практичного виконання в різнихправових системах із дотриманням вимог міжнародної правової допомоги, AML/CTF,санкційного законодавства та банківського комплаєнсу.