Клієнт — одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України та її кінцевийбенефіціарний власник.

‍

Суть справи - представництво клієнта у складному транскордонному кримінальномупровадженні щодо ймовірного хабарництва, ініційованому на підставі міжнародногозапиту про правову допомогу.

‍

Роль — партнери BLACK FORT виступають провідними радниками із захисту,розробляючи та реалізуючи комплексну стратегію у межах паралельних кримінальнихрозслідувань, що здійснюються в Україні та Польщі.

‍

Юрисдикції: Україна | Польща.

‍

Органи, залучені до розслідування: Національне антикорупційне бюро України; Центральнеантикорупційне бюро Польщі — Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA.

‍

Практика White-Collar Crime

‍

Команда 2 партнери; 3 юристи.

‍

Статус — справа триває.

‍

Значення справи — це один із перших публічно відомих прикладів паралельногоантикорупційного розслідування, яке одночасно здійснюють українські та польськіправоохоронні органи в межах співробітництва між Офісом Генерального прокурораУкраїни та Прокуратурою Республіки Польщі. Транскордонний характер провадженнявимагав координації захисту у двох юрисдикціях та вирішення складних питань,пов’язаних із міжнародною правовою допомогою, збором, передачею, допустимістюта використанням доказів, ризиками екстрадиції, а також взаємодією двох різнихкримінальних процесуальних систем.