Клієнт — одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України та її кінцевий бенефіціарний власник.

‍

Суть справи - представництво клієнта у складному транскордонному кримінальному провадженні щодо ймовірного хабарництва, ініційованому на підставі міжнародного запиту про правову допомогу.

‍

Роль — партнери BLACK FORT виступають провідними радниками із захисту,розробляючи та реалізуючи комплексну стратегію у межах паралельних кримінальних розслідувань, що здійснюються в Україні та Польщі.

‍

Юрисдикції: Україна | Польща.

‍

Органи, залучені до розслідування: Національне антикорупційне бюро України; Центральне антикорупційне бюро Польщі — Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA.

‍

Практика White-Collar Crime

‍

Команда 2 партнери; 3 юристи.

‍

Статус — справа триває.

‍

Значення справи — це один із перших публічно відомих прикладів паралельного антикорупційного розслідування, яке одночасно здійснюють українські та польські правоохоронні органи в межах співробітництва між Офісом Генерального прокурора України та Прокуратурою Республіки Польщі. Транскордонний характер провадження вимагав координації захисту у двох юрисдикціях та вирішення складних питань,пов’язаних із міжнародною правовою допомогою, збором, передачею, допустимістю та використанням доказів, ризиками екстрадиції, а також взаємодією двох різних кримінальних процесуальних систем.